Заслон на пути преступников

24.12.2007

Калужское отделение Сбербанка России принимало в стенах своего центрального офиса банкиров со всей области. Главная тема регионального профильного Совета - противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем. На заседании, в частности, назывались цифры, озвученные в начале этого года на парламентских слушаньях в Государственной Думе: объем фиктивных операций, проводимых в России через банковскую систему, составляет от 1,5 до 2 трлн рублей, а это 7-8% ВВП. Одной из причин использования кредитных организаций Калужской области для осуществления сомнительных операций явилось вытеснение подобных сделок из Московского региона. Специалисты Калужского отделения Сбербанка России, как самого крупного и старейшего финансового учреждения региона, поделились на Совете своим опытом борьбы с подобного рода экономическими преступлениями. Среди проблем, мешающих эффективной работе, назывались недостаточно четкое взаимодействие между банками по сбору и предоставлению информации и неэффективность нормативно–правовой базы. Сегодня кредитные учреждения не имеют правовых оснований для отказа в проведении сомнительных операций с наличными денежными средствами. Поэтому огромное значение имеет совместная деятельность банковского сектора в данном направлении.